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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●委托理財受托方：中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行、華寶信托

●委托理財金額：2019年3月6日至2019年7月26日，公司累計開展委托理財86.37億元，期間單日最高余額147.65億元

●委托理財投資類型：非保本浮動收益理財產(chǎn)品

●委托理財期限：19天-3年

一、委托理財概述

（一）委托理財?shù)幕厩闆r

為提高日常經(jīng)營過程中存量資金的收益、備付期間融資到期兌付，在保證資金安全性、流動性的前提下，2019年3月6日至2019年7月26日，公司累計開展委托理財86.37億元，單日最高余額147.65億元。根據(jù)委托理財目的不同，公司發(fā)生的委托理財具體如下：

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其中，公司累計發(fā)生的受托方為華寶信托的委托理財金額為9.57億元，達到經(jīng)審計的公司2018年末凈資產(chǎn)（1892.45億元）的0.5%（9.46億元）。

公司下屬寶鋼集團財務(wù)有限責任公司為非銀行金融機構(gòu)，委托理財是其日常經(jīng)營范圍，上述披露金額中不包括其開展的委托理財業(yè)務(wù)。

（二）履行的審批程序

公司全體董事于2019年4月23日至4月24日召開的第七屆董事會第八次會議審議并一致通過《關(guān)于2019年度預(yù)算的議案》和《關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。預(yù)算議案授權(quán)公司開展任意時點余額不超過180億元的委托理財業(yè)務(wù)。關(guān)聯(lián)交易議案授權(quán)公司與寶武集團下屬金融類子公司開展資產(chǎn)委托管理業(yè)務(wù)任意時點余額不超過80億元。

截至公告日，公司嚴格按照董事會授權(quán)開展委托理財業(yè)務(wù)。

二、委托理財主體的基本情況

公司開展的委托理財受托方為中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行、華寶信托等資信良好的金融機構(gòu)。除華寶信托外，本公司與受托方不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。華寶信托為公司控股股東寶武集團下屬的金融類子公司，是公司的關(guān)聯(lián)方，關(guān)聯(lián)交易情況在公司半年報和年報中定期披露。

三、委托理財合同的主要內(nèi)容

（一）基本說明

公司委托理財?shù)耐顿Y品種主要為低風險的銀行理財產(chǎn)品，資金來源為公司自有閑置資金，不使用募集資金、銀行貸款資金進行投資。為控制風險，公司單筆委托理財金額不超過20億元。

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（二）投資風險與風險控制

公司使用閑置的自有資金購買理財產(chǎn)品，投資期限以一年內(nèi)為主，對公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會造成重大影響。內(nèi)控方面，公司章程對委托理財?shù)膶徟鷻?quán)限進行了明確規(guī)定，業(yè)務(wù)操作嚴格按照公司內(nèi)部相關(guān)管理辦法執(zhí)行。公司對投資的理財產(chǎn)品嚴格把關(guān)，選擇交易對手資信等級高、投資范圍明確的理財產(chǎn)品，投資風險相對可控。公司已到期的委托理財投資均正常兌付。

四、獨立董事意見

我們對公司開展委托理財?shù)氖马椷M行了審慎審核，認為公司使用閑置的自有資金購買理財產(chǎn)品，總體風險可控，有利于合理提高公司存量資金收益，不影響公司的日常經(jīng)營運作和主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的行為。同意公司在董事會授權(quán)范圍內(nèi)開展委托理財業(yè)務(wù)。

特此公告。

寶山鋼鐵股份有限公司

董事會

2019年7月31日