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去年8月，泛亞創(chuàng)始人單九良曾成為一些民眾抓捕的對象。當時，憤怒的投資者包圍了他在上海住的酒店、并把他塞進一輛汽車內(nèi)送到公安局。警方不久后釋放了他。去年12月，單九良失聯(lián)，人們猜測他已被拘留。

泛亞復雜的商業(yè)模式涉及以最高達14%的年利率吸引投資者的存款。泛亞還以高于市場價的價格買入稀有金屬，目的在于確立一個基準、以便未來以虛高的價格賣出，盡管到頭來這些根本沒有發(fā)生。

去年春天，當泛亞對其投資產(chǎn)品暫停兌付時，遭凍結的投資者資金估計有64億美元（含從未支付的應計利息），這導致投資者舉行了一連串抗議，官方也就此展開調(diào)查。在那之前一年，泛亞已被云南省證券業(yè)監(jiān)管部門認定為風險較大的機構，但這一描述很快便從其網(wǎng)上發(fā)布的報告中刪掉了。

近年來，還有一些席卷中國的大型金融騙局被揭穿，包括去年冬天被證實是龐氏騙局、涉案資金達76億美元的P2P借貸平臺“e租寶”。

昆明（泛亞總部所在城市）警方稱，27974名前泛亞投資人在《非法集資案件投資人信息登記平臺》注冊登記，申報資金權益78億元人民幣（合12億美元）。事實證明，與其他融資騙局中的投資者相比，泛亞的很多投資者受教育水平更高、組織性更強，這可能是因為泛亞是在中國金融中心上海推廣其產(chǎn)品。

投資者還揪出了曾在泛亞會議上演講、出面為泛亞背書的名人。請名人出面背書是中國影子金融家取得投資者信任的慣用手段。

在中國，警方在正式逮捕一個人前可合法拘留其數(shù)月。